توسع تحالف Fintel الأسترالي لمكافحة الجرائم المالية

أعلنت وكالة الاستخبارات المالية الأسترالية، AUSTRAC، أنها ستوسع شراكتها الاستخباراتية، Fintel Alliance، بعد أن ثبتت أهميتها في مكافحة الجرائم المالية.

أطلقت Fintel مؤخرًا حملة حول "Scambling"- والتي وصفت بأنها ممارسة تقوم فيها منصات المقامرة عبر الإنترنت غير المرخصة بالإعلان على وسائل التواصل الاجتماعي وخداع الأشخاص لزيارة موقع ويب احتيالي للمشاركة في المقامرة.

أوضح بول جيفيتوفيتش، عضو Fintel Alliance ورئيس قسم مخاطر الجرائم المالية في بنك NAB: "إن طبيعة 'Scambling' - المعاملات الصغيرة المتكررة - تعني أنها لا يتم التقاطها تقليديًا من خلال التقارير الإلزامية."

"ومع ذلك، فإن الجمع بين البيانات من مصادر متعددة حول المعاملات النقدية التي تقل عن 10,000 دولار سمح لـ Fintel Alliance بفهم طبيعة ومدى الإجرام بسرعة أكبر، مما أدى إلى نشرها في الوقت المناسب بين الأعضاء."

"لقد رأيت هذه الشراكة والقدرة تتطور منذ عام 2017 وتوسعها هو نهج حديث ليس فقط لجمع المعلومات الاستخباراتية، ولكن أيضًا تنظيم أكثر استجابة."

مواكبة صناعة متطورة

خلال السنوات القليلة الماضية، كان هناك زيادة في النشاط المالي المشبوه في سوق المراهنات الأسترالية.

أوضح برادلي براون، مدير العمليات التنظيمية في AUSTRAC: "هناك العديد من الأشخاص الشرعيين الذين يسعون للمقامرة ونحن لسنا بالضرورة ضد قطاع المقامرة، بل يتعلق الأمر بإدارة المخاطر عندما تحدث."

في غضون ذلك، قال بريندان توماس، الرئيس التنفيذي لـ AUSTRAC، إن تحالف Fintel التابع لقسم الاستخبارات كان منتجًا للغاية لدرجة أن الوكالة ستجعل مركز تحليلات البيانات التعاونية الخاص بها "وظيفة مركزية" من الآن فصاعدًا.

بالتفصيل، ولّدت هذه الخطوة معلومات استخباراتية حقيقية عبر مجموعة من الجرائم الخطيرة بما في ذلك غسيل الأموال والاستغلال الجنسي للأطفال والعنف المنزلي والتهرب الضريبي والاحتيال وعمليات "فينيكس" غير القانونية.

وأضاف توماس: "على سبيل المثال، في أواخر العام الماضي، عملنا مع شركائنا باستخدام مركز تحليلات البيانات التعاونية. لقد حصلنا على جميع بيانات معاملات الإيداع النقدي التي تقل عن 10,000 دولار من أكبر أربعة بنوك وبحثنا بشكل مشترك عن أنماط إجرامية. كان لدينا أكثر من 50 مليون نقطة بيانات."

وتابعت المنظمة لتشرح أن طبيعة "Scambling" هي معاملات صغيرة متكررة، مما يعني أنها لا يتم التقاطها تقليديًا من خلال التقارير الإلزامية.

ومع ذلك، فإن الجمع بين البيانات من مصادر متعددة حول المعاملات النقدية التي تقل عن 10,000 دولار سمح لوحدة الاستخبارات بفهم طبيعة ومدى الإجرام بسرعة.

أشارت كاساندرا هيويت، الرئيس المشارك للمجلس التنفيذي لتحالف Fintel ورئيسة مجموعة ANZ لمخاطر الجرائم المالية: "إن اتساع نطاق مشاركة الصناعة يعكس القيمة التي يراها القطاع المالي من الشراكة بين القطاعين العام والخاص."

وسلطت الضوء على أن المجرمين يجيدون العثور على نقاط الضعف، مضيفة: "من خلال العمل معًا لتطوير واستخدام أدوات وتقنيات جديدة ونهج جديدة لمكافحة الجريمة، يمكننا تقوية النظام البيئي الذي نعمل فيه جميعًا."